KYC — connaître le client
Chaque acheteur est identifié avant toute transaction.
- Identité du représentant (pièce d'identité)
- Coordonnées vérifiées
- Compte suspendu si les informations ne peuvent être vérifiées
Légal & conformité
Politique de
conformité
Des échanges vérifiés, de la mine au marché.
VELYX MINERALS vérifie chaque acteur et chaque lot avant toute publication. Nos contrôles couvrent l'identité des clients, des sociétés et des fournisseurs, leurs bénéficiaires effectifs et l'origine des minerais.
KYC•KYB•KYS•Origine documentée
KYB — connaître la société
Les sociétés acheteuses et venderesses sont vérifiées sur pièces.
- RCCM et NIF
- Statuts de la société
- Pièces conservées dans un stockage privé, avec leur empreinte numérique
KYS — connaître le fournisseur
Aucun lot n'est publié sans vendeur vérifié.
- Licence ou autorisation valide
- Pièces documentant l'origine du lot
- Analyses de qualité selon la substance
Bénéficiaires effectifs
Nous identifions les personnes physiques qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, chaque société.
- Déclaration à l'inscription
- Vérification par l'équipe de conformité
- Mise à jour exigée à chaque changement
Lutte contre le blanchiment
Le circuit des fonds est conçu pour être traçable de bout en bout.
- Aucun paiement sur la plateforme : le prix est versé au notaire séquestre
- Contrat signé électroniquement, acte notarié, visa administratif
- Dossiers de conformité conservés cinq ans
- Compte suspendu en cas de soupçon de fraude ou de blanchiment
Traçabilité des lots
Chaque lot publié dispose d'un passeport VELYX Trace.
- Étapes et pièces enregistrées
- Empreintes numériques chaînées (SHA-256)
- Vérification publique par QR code
Notre ligne rouge
Aucun minerai d'origine non documentée n'est publié ni vendu sur la plateforme. L'or et les substances précieuses passent uniquement par le circuit de l'office national des substances précieuses (Or).
Une question de conformité ?
Notre équipe vous répond sur les pièces à fournir et sur la vérification de votre société.